Los Ángeles.-Nueve detenidos y el decomiso de al menos 65 millones de dólares fue el resultado de una redada realizada por distintas agencias de seguridad de Estados Unidos en todo el distrito de la moda en el centro de Los Ángeles.
El Departamento de Justicia reveló que el cártel de Sinaloa utiliza empresas para lavar el pago de un rescate de liberación de un ciudadano que fue plagiado por esta organización criminal, retenido como rehén y torturado en un rancho de Culiacán.
Otros dos autos de procesamiento también revelados hoy implican supuesto lavado de dinero por otras tiendas Fashion District utilizando el esquema de Mercado Negro de Cambio de Pesos (IPMN).
Según el DOJ, para blanquear los activos, un corredor de peso trabaja con una persona involucrada en el narco, quien tiene que llevar el dólar americano a la frontera y cambiarlo por pesos.
Este esquema, también conocido como el blanqueo de dinero basado en el comercio, es a menudo utilizado por las organizaciones de tráfico de drogas con sede en México para recoger el dinero de sus ventas de drogas en los Estados Unidos sin tener que tomar el riesgo de contrabando de cantidades a granel de moneda de EE.UU, sin que para ellos les represente una amenaza.
“Hemos dirigido las actividades de lavado de dinero en el distrito de la moda basado en una gran cantidad de información que hay de numerosas empresas que se dedican a los planes de Mercado Negro de Cambio de Pesos”, dijo Robert E. Dugdale, el Procurador Adjunto de los Estados Unidos que supervisa la Sala de lo Penal en el Centro Distrito de California.
“Los Ángeles se han convertido en el epicentro de los narco-dólares, lavado de dinero con los correos que traen regularmente petates y maletas llenas de dinero en efectivo para muchas empresas. Debido a que Los Ángeles está a la vanguardia de esta actividad de lavado de dinero, la policía de Los Ángeles se encuentra ahora en la vanguardia de la lucha contra este problema “.
En la causa penal relacionada con el blanqueo de dinero del rescate de secuestro del cártel de Sinaloa, tres personas fueron detenidas hoy por su participación en este tipo de esquema en la sede en un mayorista de distrito de la moda llamado QT Moda, Inc., (que hacían negocios con los nombres QT maternidad y Andrés Moda).
La acusación en este caso también alega que una empresa con sede en Sinaloa, María Ferré S.A. de C.V., estuvo involucrado en el esquema para el blanqueo de dinero del rescate.
Tras el secuestro de un ciudadano de Estados Unidos por el cártel de Sinaloa, QT Moda supuestamente aceptó dinero a granel y fue canalizado a través de otras 17 empresas del distrito de moda en la dirección de María Ferré.
La acusación señala que el cártel de Sinaloa ordenó el secuestro de la víctima después de que las autoridades de Estados Unidos incautaron más de 100 kilogramos de cocaína de los cuales él era responsable de la distribución.
La víctima fue llevada a un rancho en Culiacán, Sinaloa, donde fue golpeado y electrocutado. El rehén fue liberado luego de que familiares pagaron 140.000 dólares por el rescate, y en este momento está en los Estados Unidos.
Tres acusados relacionados con QT Moda fueron arrestados esta mañana: Andrew Jong Hack Park (alias Andrés Park), de 56 años, de La Canada Flintridge-; Sang Jun Park, de 36 años, de La Crescenta; y José Isabel Gómez Arreoloa (también conocido como Chabelo), 49, del centro de Los Ángeles.
Otros tres acusados vinculados a la tienda María Ferré son buscados por las autoridades. Son Luis Ignacio Orozco Muñoz (alias Nacho), de 50 años, de Culiacán, Sinaloa; Armando Arturo Chávez Gamboa, de 43 años, de Culiacán, Sinaloa; y Daisy Corrales Estrada, 30, de Culiacán, Sinaloa.