En un intento por seguir cercando las operaciones legales del narcotraficante Ismael Zambada García, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en su “lista negra” a tres negocios más vinculados con los socios del cártel de Sinaloa. Esta vez fueron empresas ligadas al fallecido Lamberto Verdugo Calderón, ahora en manos de su familia, e inusualmente exhibió a un notario que “ayudó” en la conformación de otras tantas del capo sinaloense. Y mientras esto pasa, en Sinaloa dos de las más grandes empresas creadas por el “Mayo” se desmoronan por las acciones legales de la PGR, al congelar sus cuentas bancarias. La historia aquí.
Costa Rica, Sin.-Nunca fue un secreto que el Parque Acuático Los Cascabeles y el rancho Los Mezquites pertenecen a la familia Verdugo García, y que desde la muerte de Lamberto en el 2009 las cosas cambiaron por acá. Las camionetas con ocupantes armados que se paseaban orondos por los pueblos circunvecinos pasaron al bajo perfil, lo mismo que el derroche público y los lujos.
Los Mezquites, una propiedad de decenas de hectáreas que se dedica a actividades ganaderas y agrícolas, tenía la mira de las autoridades mexicanas desde el 14 de diciembre del 2005 en que el Ejército Mexicano lo rodeó, tras una posada en la que presuntamente se encontraba Ismael “el Mayo” Zambada.
Esa vez, aseguran los pobladores, “el Mayo” logró escapar vestido de campesino, a pesar del cerco militar que realizaron alrededor de la propiedad que fue investigada pero nunca decomisada por la PGR. Incluso se negaron órdenes de cateo de parte de jueces federales. Lamberto era intocable entonces.
A los únicos que detuvieron fueron a los policías municipales Carlos Arturo Alarcón Duarte, Rodolfo Duarte Sicarios y Amado Prado Bobadilla, adscritos a la comandancia de El Salado, pero a los pocos días los dejaron ir sin levantarles cargos, a pesar de que confesaron que vigilaban la fiesta. De Lamberto y “El Mayo” ya no se supo.
Ayer el Departamento del Tesoro, de manera inusual, fichó al notario público avecindado en Culiacán, José Antonio Núñez Bedoya y a la esposa de Lamberto Verdugo, doña Tomasa García Ríos y a su hija Mónica Janeth Verdugo Ríos. Al abogado lo incluyeron en la “lista negra” por ayudar supuestamente a crear empresas fachada a la organización del “Mayo” Zambada, entre ellas la Estancia El Niño Feliz, Establo Puerto Rico, y protocolizó la compraventa de bienes raíces de la lechera Santa Mónica. A la esposa e hija de Lamberto se les identificó como las dueñas de Los Mezquites y Los Cascabeles.
Fue en esa misma época en que Los Cascabeles, antes propiedad de la familia Peña Bátiz, fue adquirida por los Verdugo.
De aquel centro recreativo modesto, con una sola alberca olímpica con un tobogán en mal estado, un chapoteadero para niños, pequeñas palapas con asaderos y una maltrecha pista para motocicletas, surgió un balneario de primer nivel con toboganes de fantasía, cascadas artificiales, casas de descanso, restaurantes, comederos, tiendas modernas y uno de los mayores atractivos: una alberca de olas.
El parque acuático se levanta a un costado de la carretera La 19, en los límites de la sindicatura de Costa Rica y El Salado, en la derecha margen del dique conocido como “De Los Pobres”, llamado así desde hace años en contraste con el centro recreativo de paga y el paseo gratuito del otro margen, bajo la sombra de los guamúchiles que se alzan en la orilla de las aguas.
Los Cascabeles tiene además un anexo conocido como La Rinconada, que son casas de descanso que los visitantes pueden rentar para pernoctar e incluso para hacer fiestas nocturnas.
Desde que el sitio cambió de dueño, de vez en cuando se presentan artistas locales, y muchas familias mafiosas llevan ahí a sus hijos a festejar sus cumpleaños.
El rancho Los Mezquites no está muy lejos de ahí, pero se llega por la misma carretera por el rumbo de El Carrizal, en donde nació la actriz de Televisa Patricia Navidad.
Era un sitio de esplendor en los años en que Lamberto Verdugo vivió y lo levantó. Desde hace tiempo es una marca comercial que expande productos cárnicos por toda la región. Trabajar ahí, aunque fuera de peón, era tener una charola de impunidad para levantar polvo por las sindicaturas del valle de Culiacán.
La historia de Lamberto
Lamberto Verdugo era uno de los lugartenientes más allegados a Ismael Zambada durante la década pasada. La información que tenía la PGR sobre él señala que nació en 1963 en el poblado de Monte Verde, sindicatura de El Salado.
Comenzó a traficar mariguana y cocaína en el estado de Arizona, a principios de la década de los 90, pero al ser ubicado por las autoridades estadounidenses marchó a Sinaloa en donde siguió con sus actividades. Era el mayor de 12 hermanos, de los cuales sólo una era mujer.
El historial público de algunos de sus hermanos está ahí, en los archivos periodísticos. El 15 de junio del 2007 fue detenido su hermano Trinidad Verdugo Calderón en la colonia 21 de marzo de Culiacán, en posesión de porciones de droga.
El 23 de julio del 2008 la Policía Federal detuvo a Teodoro, de 41 años, junto con Carla Pérez Carrizoza, en la colonia Los Huertos, con una pistola calibre .45 milímetros, una calibre .9 mm, cargadores y una báscula gramera. Sin embargo, todos ellos salieron libres al poco tiempo.
El mayor golpe que recibió Lamberto fue cuando el 14 de septiembre del 2008 cuando en una casa del fraccionamiento Rincón del Valle el Ejército decomisó 26 millones de pesos.
La PGR vinculó la propiedad con los Verdugo, pues en el interior encontraron además de los costales de dinero, ocultos como si nada en un clóset, unos documentos a nombre de Jesús Alfredo Verdugo, otro de los hermanos del extinto lugarteniente del cártel de Sinaloa
Recuerdo que aquella tarde el enlace entre la Novena Zona Militar y los medios de comunicación citó a los reporteros con urgencia en el despacho del general Noé Sandoval Alcázar, a la sazón el comandante de la zona.
El motivo era exhibir los millones decomisados. Un golpe que la Sedena presumió mucho en una época en que el cártel de Sinaloa se había fracturado tras el rompimiento que hizo Arturo Beltrán Leyva con sus antiguos socios.
Cinco meses después de este decomiso, Lamberto Verdugo fue muerto a balazos, aparentemente por la espalda, cuando supuestamente se había “brincado” un retén del Ejército sobre la carretera a Sanalona, a la altura de la comunidad de El Carrizalejo.
Una versión señala que el capo circulaba en una Jeep Liberty por la carretera cuando fue detenido por los militares. Iba con otros hombres, cuyo destino fue incierto. Lamberto traía consigo al menos 30 mil dólares, que no le sirvieron para corromper a los soldados. Se desconoce bajo qué circunstancias le dispararon, pero la autopsia arrojó que una bala le entró por la espalda.
Lo cierto es que los militares que le dispararon lo dejaron herido de gravedad, por lo que fue trasladado al hospital del Issste. Su arribo fue casi a la medianoche del 22 de enero del 2009.
Fue registrado ante los médicos con otro nombre. Por eso cuando llegamos por la mañana a buscar datos del occiso, los de la funeraria nos dieron el nombre de “José Luis”,
Durante el funeral realizado en la funeraria San Martín de Montebello, el Ejército no se despegó en ningún momento de la zona. Fue entonces cuando la familia salió a la prensa para acusar que los militares no dejan de acosarlos. Ahí estuvo Tomasa García, llorando por la muerte de Lamberto.
El caso del notario
El notario 81 José Antonio Núñez Bedoya se defendió ayer ante los medios luego de conocer la noticia de que Estados Unidos lo había “boletinado” por supuestas relaciones con el líder del cártel de Sinaloa.
A él la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) le atribuye la protocolización de por lo menos tres empresas vinculadas con la familia Zambada García.
Una es la Estancia Infantil El Niño Feliz, fichada por el Tesoro desde mayo del 2007, y ubicada sobre la avenida Manuel Vallarta en la colonia Centro Sinaloa, la cual está a nombre de María Teresa Zambada Niebla, una de las hijas del “Mayo”.
La otra empresa es la de Establo Puerto Rico, S.A de C.V, que es el rancho lechero más grande que tiene el capo oriundo de El Álamo, y por último Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A de C.V, cuya marca es Lechera Santa Mónica.
Según la OFAC, el notario participó en la conformación de estas empresas, así como en actos legales de ellas. No dice que es lavador de dinero, sino alguien que ha ayudado en cuestiones jurídicas para la creación de empresas fachada usadas para el blanqueo de activos.
Al abogado ofreció una conferencia de prensa luego de que varios medios fueron a buscarlo a su despacho, ubicado por la calle Benito Juárez, en el Centro de la ciudad.
Entre otras cosas, aceptó que participó en la conformación algunas de las empresas señaladas por la OFAC, y negó vínculos con el narcotráfico. Argumentó que como notario hizo un trabajo por el cual le pagaron, pero nunca iba a saber con qué fin había sido creada una empresa.
Al final, Núñez Bedoya señaló que es posible demandar al gobierno de Estados Unidos por difamación, y que lo único que salió afectado con la información difundida fue su carrera profesional.
Al conocer la medida de EU, el secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros dijo a los reporteros que el Gobierno del Estado revisaría la situación del notario y las empresas, y de encontrarse que el fedatario actuó mal, se le retiraría el Fiat.
Empresas Zambada fichadas por EU
Empezada el sexenio de Juan S. Millán, cuando la Procuraduría General de la República intentó cerrar algunas de las empresas de Ismael Zambada. Como eran las más vistosas, a la fiscalía federal no le costó trabajo asegurar el rancho Puerto Rico, localizado en el kilómetro 4 de la carretera a la sindicatura de Quilá, rodeado por unos cerros y por un lago artificial, con una isla al centro bautizada como “Mallorca”.
La otra fue la Lechera Santa Mónica. Sin embargo, a la PGR no le duró mucho el gusto y tras varias argucias legales, entre ellas el acta de divorcio de Rosario Niebla Cardoza y Zambada García, la autoridad federal liberó a las empresas, que siguieron operando con normalidad.
Pero llegó el 17 de mayo del 2007, y el Departamento del Tesoro puso en su lista negra a gran parte de la familia del “Mayo”, a su primogénito el Vicentillo y las hermanas de éste.
Las personas señaladas por las autoridades estadounidenses fueron Rosario Niebla Cardoza, ex esposa del capo, y sus hijas María Teresa, Mídiam Patricia Zambada Niebla, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla.
También salieron a relucir los nombres de Vicente Zambada Niebla y Javier Torres Félix, “El JT”, calificados como “asociados criminales” del cártel.
Como operadores financieros enlistaron a Zyntia Borboa Zazueta, esposa del “Vicentillo”; Carmen Amelia Araujo Laveaga, Jesús Alfonso López Díaz, Santos Bueno García y José Antonio Peregrina Taboada.
Las empresas que el Departamento del Tesoro “balconeó” fueron Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V.; Establo Puerto Rico S.A. de C.V.; Jamaro Constructores S.A. de C.V; Multiservicios Jeviz S.A. de C.V.;Estancia Infantil Niño Feliz S.C; y Rosario Niebla Cardoza A. en P.
En ese entonces, la familia Zambada Niebla se defendió a través de desplegados en los medios para deslindarse de vínculos con el “Mayo”, y aseguraron que estas empresas contribuían al desarrollo de Sinaloa.
Dos empresas en caída libre
Pero hoy en día, la Lechera Santa Mónica y Establo Puerto Rico enfrentan una fuerte crisis financiera luego de que la PGR le congeló sus cuentas bancarias al señalarlas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta es la primera medida real y legal tomada contra dos de las empresas vinculadas con Ismael Zambada. Ello ha ocasionado que no tengan circulante, lo que las ha paralizado al grado que actualmente están al borde de la quiebra. Desde hace dos años, los empleados han resentido la feroz investigación de los fiscales, pues poco a poco muchos han sido despedidos.
La embotelladora ubicada sobre la carretera a Culiacán, en las inmediaciones del campo El Diez, no es más que el cascarón de fue un emporio pujante que distribuía metros cúbicos de leche pasteurizada y sus derivados en todo el noroeste del país.
El 2 de agosto del 2010, a través de sus abogados, la familia Zambada Niebla presentó una demanda de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Culiacán para lograr descongelar las cuentas bancarias con el BBVA Bancomer.
De acuerdo con el expediente 611/2010, la defensa legal de María Teresa Zambada Niebla intentó que el juez de amparo le concediera descongelar las cuentas, pero se lo negó en un primer momento.
Lo que sí ganó fue tiempo, pues el juez pidió a la autoridad federal “dejar las cosas en el estado que guardan”, es decir, no podían sustraer pero tampoco depositar efectivo en las cuentas en tanto que durara el juicio.
Fue una batalla legal de casi tres años. En agosto de 2012 el Juez Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región negó la protección de la justicia federal a favor de las dos empresas, y el caso fue sobreseído.
Aún así, la familia Zambada continuó y acudió al Tercer Tribunal Colegiado con sede en Mazatlán. El 31 de octubre del año pasado, los magistrados tuvieron conocimiento del caso y se inició el expediente 513/2012 para tratar de recovar la sentencia.
La ponencia fue turnada al magistrado Raymundo Veloz Segura, quien el 25 de abril pasado expuso ante el tribunal la propuesta de resolución, en donde confirmaba la sentencia del juzgador anterior, y sobreseía el expediente, lo que le quitó la posibilidad de recuperar las cuentas bancarias.
De las otras empresas que en el 2007 “boletinó” el Tesoro de Estados Unidos, no se ha tenido conocimiento que hayan sido intervenidas por la PGR. Lo que sí es que los gringos siguen poniendo la mira en los negocios del “Mayo” y sus socios.
Martín Durán/La Pared
los malditos gringos lo unico que quieren es el dinero de los narcos apoco ellos no tienen policias corruptos claro que si ellos son los que la consumen tienen a su pueblo idiotizado ellos les combiene una poblacion adicta para tenerla estupida en usa la droga llega a la frontera pasa a los estados unidos y se va brincando solita de nalguitas a las narices de los gringos jajajajajajaja pinches yanquis de mierda malparidos todo loo quieren para ellos , drogas ,petroleo,oro,dinero,esclavos mexicanos etc etc